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In breve
L'utente interagisce inconsapevolmente con indirizzi sanzionati dall'OFAC (Tornado Cash, Sinbad, Garantex, wallet Lazarus) e subisce il congelamento del conto da parte di Circle/Coinbase/Kraken. L'OFAC ha sanzionato Tornado Cash...
Come funziona
L'utente interagisce inconsapevolmente con indirizzi sanzionati dall'OFAC (Tornado Cash, Sinbad, Garantex, wallet Lazarus) e subisce il congelamento del conto da parte di Circle/Coinbase/Kraken. L'OFAC ha sanzionato Tornado Cash...
Indicatori rossi
- (1) Circle USDC inserisce in blacklist gli indirizzi che ricevono fondi da mixer sanzionati
- (2) Coinbase/Kraken/Binance congelano automaticamente i depositi con origine sanzionata (flag Chainalysis)
- (3) subpoena federale se 10.000 $
- (4) la banca nega l'off ramp fiat citando le normative AML
- (5) notifica SAR FinCEN
Cosa fare
- 1verificare la destinazione/origine su Chainalysis Free Tool/Arkham prima di trasferimenti di importo elevato. SE VITTIMA (fondi legittimi coinvolti): assumere un consulente legale specializzato in conformità crypto, presentare domanda di licenza OFAC se necessario
Fonte
FAQ
Interazione con mixer sanzionati — Esposizione Tornado Cash / Sinbad e una truffa reale?
Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.
Quali sono i primi segnali?
(1) Circle USDC inserisce in blacklist gli indirizzi che ricevono fondi da mixer sanzionati; (2) Coinbase/Kraken/Binance congelano automaticamente i depositi con origine sanzionata (flag Chainalysis); (3) subpoena federale se 10.000 $
Cosa devo fare subito?
verificare la destinazione/origine su Chainalysis Free Tool/Arkham prima di trasferimenti di importo elevato. SE VITTIMA (fondi legittimi coinvolti): assumere un consulente legale specializzato in conformità crypto, presentare domanda di licenza OFAC se necessario
LegalAudit puo controllare il mio caso?
Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.