Glossary

Cos'è aml?

Definizione

AML indica controlli contro riciclaggio di denaro. Servono a capire da dove arrivano i fondi.

Esempio

Esempio: se un messaggio usa aml per spingerti a cliccare, pagare o condividere dati, verifica prima fuori dal messaggio.

Vedi anche

kycKYC e la verifica dell'identita del cliente, per esempio documento e indirizzo.ibanIBAN e il numero completo di un conto bancario. Se viene cambiato su una fattura, va verificato prima di pagare.sepaSEPA e l'area europea dei bonifici e addebiti bancari standardizzati.