In breve
La vittima viene contattata su Telegram da un 'broker OTC' che offre BTC/USDT fuori borsa al 5 15% sopra il prezzo spot. I portafogli utilizzati sono spesso cluster collegati a entità sanzionate dall'OFAC (Garantex, Tornado Cash, Lazarus...
Come funziona
La vittima viene contattata su Telegram da un 'broker OTC' che offre BTC/USDT fuori borsa al 5 15% sopra il prezzo spot. I portafogli utilizzati sono spesso cluster collegati a entità sanzionate dall'OFAC (Garantex, Tornado Cash, Lazarus...
Indicatori rossi
- marketing 'no KYC', pagamento tramite P2P con incontro di persona con sconosciuti, portafogli segnalati su Chainalysis o TRM, prezzo premium per contanti
Cosa fare
- 1utilizzare esclusivamente exchange regolamentati negli Stati Uniti (Coinbase, Kraken, Gemini), sottoporre a screening i portafogli delle controparti tramite Chainalysis Public Reactor o tramite le verifiche delle sanzioni su sanctionssearch.ofac.treas.gov. SE ESPOSTI: autodenunciarsi volontariamente all'OFAC entro 5 giorni per ottenere sanzioni mitigate, rivolgersi a un avvocato specializzato in sanzioni, congelare i portafogli correlati
Fonte
US-Treasury-OFAC
Fonte verificata da Mythos Forensic Team
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231129FAQ
Riciclaggio di criptovalute per evasione delle sanzioni — falso desk OTC nella filiera RPDC/Russia e una truffa reale?
Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.
Quali sono i primi segnali?
marketing 'no KYC', pagamento tramite P2P con incontro di persona con sconosciuti, portafogli segnalati su Chainalysis o TRM, prezzo premium per contanti
Cosa devo fare subito?
utilizzare esclusivamente exchange regolamentati negli Stati Uniti (Coinbase, Kraken, Gemini), sottoporre a screening i portafogli delle controparti tramite Chainalysis Public Reactor o tramite le verifiche delle sanzioni su sanctionssearch.ofac.treas.gov. SE ESPOSTI: autodenunciarsi volontariamente all'OFAC entro 5 giorni per ottenere sanzioni mitigate, rivolgersi a un avvocato specializzato in sanzioni, congelare i portafogli correlati
LegalAudit puo controllare il mio caso?
Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.