In breve
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Come funziona
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Indicatori rossi
- Pressione urgente a cliccare, pagare o condividere codici subito.
- Link o mittente che non corrispondono all'organizzazione ufficiale.
- Richiesta di carta, password, OTP, firma wallet o bonifico.
Cosa fare
- 1Non cliccare, non pagare, non installare app e non condividere codici.
- 2Verifica dal sito, dall'app o dal numero ufficiale digitato manualmente.
- 3Se hai gia interagito, blocca carte o account e segnala l'incidente.
Fonte
US-Treasury-OFAC
Fonte verificata da Mythos Forensic Team
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231129FAQ
Sanctions evasion crypto laundering — fake OTC desk in DPRK/Russia chain e una truffa reale?
Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.
Quali sono i primi segnali?
Pressione urgente a cliccare, pagare o condividere codici subito.; Link o mittente che non corrispondono all'organizzazione ufficiale.; Richiesta di carta, password, OTP, firma wallet o bonifico.
Cosa devo fare subito?
Non cliccare, non pagare, non installare app e non condividere codici.; Verifica dal sito, dall'app o dal numero ufficiale digitato manualmente.; Se hai gia interagito, blocca carte o account e segnala l'incidente.
LegalAudit puo controllare il mio caso?
Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.