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Come riconoscere Frode in investimenti in criptovalute — Canada (CAFC)?

Pubblicato il

In breve

Vittima canadese contattata tramite annuncio su Facebook / Telegram da un 'analista' che dichiara di utilizzare una piattaforma di trading di criptovalute basata su intelligenza artificiale (ad es. quantrix ai[.]co, alphaquant[.]io). CAFC:...

Come funziona

Vittima canadese contattata tramite annuncio su Facebook / Telegram da un 'analista' che dichiara di utilizzare una piattaforma di trading di criptovalute basata su intelligenza artificiale (ad es. quantrix ai[.]co, alphaquant[.]io). CAFC:...

Indicatori rossi

  • la piattaforma mostra saldi falsi in crescita, il prelievo richiede un 'pagamento anticipato del 20% sulle plusvalenze' al CRA (che il CRA non riscuote mai tramite una piattaforma privata), il broker spinge a inviare ulteriore denaro prima di sbloccare

Cosa fare

  1. 1verificare l'intermediario sul CSA National Registration Search (aretheyregistered.ca) e controllare l'IIROC
  2. 2il CRA non riscuote pagamenti anticipati tramite una piattaforma privata. SE VITTIMA: presentare una segnalazione al CAFC, contattare immediatamente la banca/l'exchange, segnalare all'autorità provinciale di regolamentazione dei titoli (OSC, BCSC, AMF), sporgere denuncia al RCMP NC3

Fonte

CAFC

Fonte verificata da Mythos Forensic Team

https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/investments-investissements-eng.htm

FAQ

Frode in investimenti in criptovalute — Canada (CAFC) e una truffa reale?

Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.

Quali sono i primi segnali?

la piattaforma mostra saldi falsi in crescita, il prelievo richiede un 'pagamento anticipato del 20% sulle plusvalenze' al CRA (che il CRA non riscuote mai tramite una piattaforma privata), il broker spinge a inviare ulteriore denaro prima di sbloccare

Cosa devo fare subito?

verificare l'intermediario sul CSA National Registration Search (aretheyregistered.ca) e controllare l'IIROC; il CRA non riscuote pagamenti anticipati tramite una piattaforma privata. SE VITTIMA: presentare una segnalazione al CAFC, contattare immediatamente la banca/l'exchange, segnalare all'autorità provinciale di regolamentazione dei titoli (OSC, BCSC, AMF), sporgere denuncia al RCMP NC3

LegalAudit puo controllare il mio caso?

Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.