In breve
La vittima viene assunta come 'cliente misterioso' o 'assistente personale', riceve un assegno di $2.800, le viene detto di depositarlo, trattenerne $300 e inviare $2.500 tramite Zelle/Western Union al 'fornitore'. Giorni dopo la banca...
Come funziona
La vittima viene assunta come 'cliente misterioso' o 'assistente personale', riceve un assegno di $2.800, le viene detto di depositarlo, trattenerne $300 e inviare $2.500 tramite Zelle/Western Union al 'fornitore'. Giorni dopo la banca...
Indicatori rossi
- l'assegno arriva tramite FedEx overnight, urgenza di effettuare il bonifico lo stesso giorno, datore di lavoro mai incontrato di persona, pagamento instradato verso carte regalo o criptovalute
Cosa fare
- 1non inviare mai fondi tramite bonifico/Zelle da un assegno depositato — la disponibilità dei fondi da parte della banca non equivale al buon fine dell'assegno (richiede 5 10 giorni lavorativi). SE VITTIMA: informare immediatamente la banca, presentare denuncia su ReportFraud.ftc.gov, segnalare all'USPS Postal Inspection Service se spedito per posta (1 877 876 2455)
Fonte
FTC
Fonte verificata da Mythos Forensic Team
https://consumer.ftc.gov/articles/how-spot-avoid-and-report-fake-check-scamsFAQ
Sovrapagamento con assegno falso — variante di truffa del cliente misterioso / offerta di lavoro e una truffa reale?
Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.
Quali sono i primi segnali?
l'assegno arriva tramite FedEx overnight, urgenza di effettuare il bonifico lo stesso giorno, datore di lavoro mai incontrato di persona, pagamento instradato verso carte regalo o criptovalute
Cosa devo fare subito?
non inviare mai fondi tramite bonifico/Zelle da un assegno depositato — la disponibilità dei fondi da parte della banca non equivale al buon fine dell'assegno (richiede 5 10 giorni lavorativi). SE VITTIMA: informare immediatamente la banca, presentare denuncia su ReportFraud.ftc.gov, segnalare all'USPS Postal Inspection Service se spedito per posta (1 877 876 2455)
LegalAudit puo controllare il mio caso?
Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.