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Come riconoscere Fondo hedge falso con rendiconti trimestrali?

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In breve

'Fondo' emette PDF trimestrali che mostrano rendimenti dell'1 3%/mese. Gli estratti conto hanno intestazioni di revisori falsi (PwC/EY/KPMG clonati). I prelievi funzionano per i primi trimestri, poi 'lock up prorogato', poi 'il fondo...

Come funziona

'Fondo' emette PDF trimestrali che mostrano rendimenti dell'1 3%/mese. Gli estratti conto hanno intestazioni di revisori falsi (PwC/EY/KPMG clonati). I prelievi funzionano per i primi trimestri, poi 'lock up prorogato', poi 'il fondo...

Indicatori rossi

  • (1) il revisore sull'estratto conto, se contattato, nega il mandato
  • (2) il Modulo ADV del fondo manca dal portale SEC EDGAR/FINMA
  • (3) l'AUM dichiarato ( $100M) non compare nelle classifiche PWG/PEI/HFM
  • (4) estratti conto solo via email, mai dal portale del revisore
  • (5) rendimenti con volatilità sospettosamente bassa (<3% deviazione standard mensile)

Cosa fare

  1. 1verificare sull'elenco RIA di SEC EDGAR/FINMA
  2. 2richiedere i bilanci revisionati dal portale del revisore stesso. SE VITTIMA: presentare denuncia a tips@sec.gov della SEC + denuncia penale all'US Attorney
  3. 3se $1M, coinvolgere Kobre Kim

Fonte

SEC-Investor

Fonte verificata da Mythos Forensic Team

https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/affinity-fraud

FAQ

Fondo hedge falso con rendiconti trimestrali e una truffa reale?

Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.

Quali sono i primi segnali?

(1) il revisore sull'estratto conto, se contattato, nega il mandato; (2) il Modulo ADV del fondo manca dal portale SEC EDGAR/FINMA; (3) l'AUM dichiarato ( $100M) non compare nelle classifiche PWG/PEI/HFM

Cosa devo fare subito?

verificare sull'elenco RIA di SEC EDGAR/FINMA; richiedere i bilanci revisionati dal portale del revisore stesso. SE VITTIMA: presentare denuncia a tips@sec.gov della SEC + denuncia penale all'US Attorney; se $1M, coinvolgere Kobre Kim

LegalAudit puo controllare il mio caso?

Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.