Come riconoscere India — Frode di prestito/recupero basata su USDT tramite Telegram?

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In breve

I truffatori gestiscono canali WhatsApp/Telegram come 'consulenti registrati SEBI' o 'gestori di fondi Forbes'. Mostrano 2 settimane di piccole vincite, poi chiedono un deposito elevato. Al momento del prelievo, chiedono una 'tassa di...

Come funziona

Indicatori rossi

(1) il consulente dichiara la registrazione SEBI ma non risulta su sebi.gov.in/intermediaries
(2) la piattaforma accetta solo USDT (TRC 20 verso money mule TronLink)
(3) bonus di referral 10 30%
(4) 'gruppo investitori' WhatsApp con post solo di bot del tipo 'Ho appena prelevato ₹5L!'
(5) lock up che richiede una 'commissione di sblocco'

Cosa fare

1verificare il consulente nell'elenco degli intermediari SEBI prima del deposito. SE VITTIMA: chiamare la linea di assistenza per la criminalità informatica 1930 ENTRO 30 MINUTI (miglior fattore di recupero), presentare denuncia su cybercrime.gov.in

Fonte

RBI-Cybercrime

Fonte verificata da Mythos Forensic Team

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx

FAQ

India — Frode di prestito/recupero basata su USDT tramite Telegram e una truffa reale?

Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.

Quali sono i primi segnali?

(1) il consulente dichiara la registrazione SEBI ma non risulta su sebi.gov.in/intermediaries; (2) la piattaforma accetta solo USDT (TRC 20 verso money mule TronLink); (3) bonus di referral 10 30%

Cosa devo fare subito?

verificare il consulente nell'elenco degli intermediari SEBI prima del deposito. SE VITTIMA: chiamare la linea di assistenza per la criminalità informatica 1930 ENTRO 30 MINUTI (miglior fattore di recupero), presentare denuncia su cybercrime.gov.in

LegalAudit puo controllare il mio caso?

Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.