Krypto Scam pruefen | BTC + ETH | LegalAudit

Bevor Sie an eine Wallet senden, pruefen Sie sie. Die 30 Sekunden sind die guenstigste Versicherung, die Sie je kaufen werden. Der Krypto Scam Checker fragt mehrere oeffentliche Reputations-Feeds ab (Chainabuse, CryptoScamDB, OFAC Sanktionsliste, unser eigener Korpus mit 388 dokumentierten Scam-Mustern) und ueberlagert Live-On-Chain-Verhalten: Wie alt ist die Wallet, was ist ihre Transaktionsgeschwindigkeit, hat sie an bekannte Mixer- / Tumbler-Cluster gesendet, hat sie von bekannten Scam-Wallets erhalten.

Wir behaupten nicht alles zu wissen — frische Scam-Wallets, die gestern erstellt wurden, sind in keiner Datenbank. Aber das Muster 'Adresse ohne Historie verlangt 50.000 CHF Investment' oder 'Adresse, die in 30 Tagen von 47 verschiedenen Opfer-Wallets erhalten hat' ist on-chain erkennbar, bevor jemand sie meldet. Diese Luecke deckt der Krypto Scam Checker ab: Verhaltens-basierte Erkennung ueber statische Blacklists hinaus.

So funktioniert es

Wallet-Adresse einfuegen

Fuegen Sie die BTC (P2PKH, P2SH, Bech32, Taproot) oder ETH (0x...) Adresse in Mythos ein. ENS-Namen funktionieren ebenfalls — sie werden serverseitig aufgeloest.

Kontext angeben

Erwaehnen Sie, wie Sie die Adresse erhalten haben (Investment-Plattform, Romance-Kontakt, Recovery-Agent etc.). Der Kontext gewichtet die Scam-Taxonomie in der Reputationspruefung.

Reputations-Urteil lesen

Sie erhalten GRUEN (sauber in allen Feeds), GELB (verdaechtiges Verhalten, noch keine direkten Meldungen) oder ROT (passt zu bekannter Scam-Wallet). Jede Markierung verlinkt zur Quelle: OFAC-Referenz, Chainabuse Report-URL, unser interner Korpus-Eintrag.

Dossier generieren wenn Sie bereits gesendet haben

Wenn bereits Geld gesendet wurde, erfasst das forensische Dossier die Wallet-Beweise mit On-Chain Transaktions-Hashes, baut den Case fuer das Fraud-Team Ihrer Bank (PSD2 / DSP3) und liefert das Format fuer Anzeige-Vorlagen bei Polizei, IC3, Action Fraud etc.

Was wir erkennen

OFAC SDN Listen-Treffer (US Treasury Sanktionen)

Chainabuse, CryptoScamDB und BitcoinAbuse Berichte

Mixer- / Tumbler-Cluster-Naehe (Tornado Cash, Wasabi, Sinbad)

Pig Butchering Wallet-Topologie (viele Klein-Opfer-Inputs)

Rug Pull Vertragsmuster (Mint-Authoritaet behalten, versteckte Steuer)

Drainer-Signaturen (Inferno, Pink, Angel Drainer Familien)

Wallet-Alter vs Transaktionsgeschwindigkeit Anomalien

Abgleich mit LegalAudit 388-Eintrag Scam-Korpus

Token-Approval-Scam Vertraege (revoke.cash Vorzeichen)

DEX Honeypot Erkennung (Sell-Funktion reverts fuer Nicht-Eigner)

Haeufig gestellte Fragen

Koennen Sie bereits gesendete Krypto-Werte zurueckholen?

Kein Service kann Krypto-Recovery garantieren — und jede Agentur, die garantierte Wiederbeschaffung gegen Vorab-Gebuehr verspricht, ist selbst ein Scam (das gut dokumentierte 'Recovery Scam' / 'Pig Butchering Recovery Scam' Muster, Korpus SW-RECOVERY-FEE). Was wir liefern ist ein forensisches Dossier, das die Erfolgschancen materiell verbessert: bei Strafverfolgungsbehoerden, bei der Ziel-Exchange (KYC-Einfrierungs-Anfragen) und bei Ihrer Bank. Krypto, die an eine KYC-Exchange (Binance, Coinbase, Kraken) gesendet wurde, kann manchmal eingefroren werden, wenn die Meldung innerhalb der ersten 24-72h ankommt.

Warum erhaelt eine alte, sauber wirkende Wallet trotzdem GELB?

Weil Pig-Butchering-Wallets oft per Design sauber sind. Der Scammer rotiert frische Wallets pro Opfer-Kohorte. Die Wallet, die Sie sehen, hat keine vorherigen Fraud-Meldungen — bis das erste Opfer Anzeige erstattet. Das GELB-Urteil markiert Verhaltens-Anomalien: Wallet-Alter unter 90 Tage, keine ausgehende Aktivitaet zu legitimen Counterparties, nur opfer-foermige eingehende Transaktionen. Eine Heuristik, keine Bestaetigung — und genau so markiert.

Welche Chains werden unterstuetzt?

Bitcoin (alle Adress-Formate inkl. Taproot), Ethereum und EVM-Chains (Polygon, BSC, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche C-Chain), plus Tron (USDT-TRC20 wird stark im Pig Butchering eingesetzt). Solana-Unterstuetzung ist in Beta. Fuer Chains, die wir nicht indexieren, kann der Chat trotzdem gemeldete Adressen in unserem Korpus nachschlagen, aber die Live-Verhalten-Analyse laeuft nicht.