LEGALAUDIT

Scam Watch

Come riconoscere Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges?

In breve

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Come funziona

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Indicatori rossi

  • Pressione urgente a cliccare, pagare o condividere codici subito.
  • Link o mittente che non corrispondono all'organizzazione ufficiale.
  • Richiesta di carta, password, OTP, firma wallet o bonifico.

Cosa fare

  1. 1Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).
  2. 2Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.
  3. 3WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

Fonte

Europol

Fonte verificata da Mythos Forensic Team

https://www.europol.europa.eu/

FAQ

Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges e una truffa reale?

Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.

Quali sono i primi segnali?

Pressione urgente a cliccare, pagare o condividere codici subito.; Link o mittente che non corrispondono all'organizzazione ufficiale.; Richiesta di carta, password, OTP, firma wallet o bonifico.

Cosa devo fare subito?

Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).; Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.; WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

LegalAudit puo controllare il mio caso?

Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.