Ascolta l'episodio
In breve
Dall'entrata in vigore di MiCA (dic 2024), i falsi exchange mostrano badge contraffatti 'autorizzato MiCA' o 'EU CASP autorizzato' per simulare la conformità. Le vittime depositano 2.000 50.000 EUR, i prelievi vengono bloccati dietro...
Come funziona
Dall'entrata in vigore di MiCA (dic 2024), i falsi exchange mostrano badge contraffatti 'autorizzato MiCA' o 'EU CASP autorizzato' per simulare la conformità. Le vittime depositano 2.000 50.000 EUR, i prelievi vengono bloccati dietro...
Indicatori rossi
- exchange non presente nel registro CASP dell'ESMA (esma.europa.eu)
- immagine del badge non cliccabile / non verificabile
- account manager che spinge verso depositi più elevati
- prelievo bloccato dietro 'tasse/commissioni' anticipate
Cosa fare
- 1verificare l'autorizzazione CASP nel registro MiCA dell'ESMA e presso l'autorità nazionale competente (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE). SE VITTIMA: interrompere i depositi, non pagare mai commissioni di prelievo, presentare denuncia presso il regolatore nazionale, Europol EC3, indagini forensi di tracciamento blockchain
Fonte
FAQ
Falso exchange di criptovalute con licenza MiCA — falsi badge normativi UE e una truffa reale?
Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.
Quali sono i primi segnali?
exchange non presente nel registro CASP dell'ESMA (esma.europa.eu); immagine del badge non cliccabile / non verificabile; account manager che spinge verso depositi più elevati
Cosa devo fare subito?
verificare l'autorizzazione CASP nel registro MiCA dell'ESMA e presso l'autorità nazionale competente (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE). SE VITTIMA: interrompere i depositi, non pagare mai commissioni di prelievo, presentare denuncia presso il regolatore nazionale, Europol EC3, indagini forensi di tracciamento blockchain
LegalAudit puo controllare il mio caso?
Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.