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In breve
I truffatori si fingono servizi legittimi di screening dei portafogli "AML" (antiriciclaggio) come AMLBot. Alle vittime viene chiesto di "verificare" il proprio portafoglio crypto per eventuali legami con attività criminose, ma il sito le...
Come funziona
I truffatori si fingono servizi legittimi di screening dei portafogli "AML" (antiriciclaggio) come AMLBot. Alle vittime viene chiesto di "verificare" il proprio portafoglio crypto per eventuali legami con attività criminose, ma il sito le...
Indicatori rossi
- Pressione urgente a cliccare, pagare o condividere codici subito.
- Link o mittente che non corrispondono all'organizzazione ufficiale.
- Richiesta di carta, password, OTP, firma wallet o bonifico.
Cosa fare
- 1Alle vittime viene chiesto di "verificare" il proprio portafoglio crypto per eventuali legami con attività criminose, ma il sito le inganna facendole collegare il portafoglio e firmare una transazione dannosa che può prosciugare i fondi.
- 2Azioni da intraprendere Per un controllo del portafoglio, incollare solo l'indirizzo pubblico; non collegare mai un portafoglio né firmare una transazione per una verifica di sola lettura.
- 3Se hai approvato l'accesso, revoca immediatamente le autorizzazioni dei token tramite il verificatore di approvazioni del tuo portafoglio.
Fonte
malwarebytes
Fonte verificata da Mythos Forensic Team
https://www.malwarebytes.com/blog/threat-intel/2026/08/scammers-are-using-fake-crypto-aml-checkers-to-drain-your-walletFAQ
Falsi strumenti di verifica AML per criptovalute svuotano i portafogli tramite finti controlli di conformità e una truffa reale?
Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.
Quali sono i primi segnali?
Pressione urgente a cliccare, pagare o condividere codici subito.; Link o mittente che non corrispondono all'organizzazione ufficiale.; Richiesta di carta, password, OTP, firma wallet o bonifico.
Cosa devo fare subito?
Alle vittime viene chiesto di "verificare" il proprio portafoglio crypto per eventuali legami con attività criminose, ma il sito le inganna facendole collegare il portafoglio e firmare una transazione dannosa che può prosciugare i fondi.; Azioni da intraprendere Per un controllo del portafoglio, incollare solo l'indirizzo pubblico; non collegare mai un portafoglio né firmare una transazione per una verifica di sola lettura.; Se hai approvato l'accesso, revoca immediatamente le autorizzazioni dei token tramite il verificatore di approvazioni del tuo portafoglio.
LegalAudit puo controllare il mio caso?
Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.