LEGALAUDIT

Radar Truffe

Come riconoscere Hong Kong — Falso VATP autorizzato dalla SFC?

Pubblicato il

Ascolta l'episodio

In breve

I truffatori si spacciano per Piattaforme di Trading di Asset Virtuali (VATP) autorizzate dalla SFC — solo circa 11 piattaforme sono effettivamente autorizzate a Hong Kong (HashKey, OSL ecc.). Siti clonati imitano i VATP autorizzati....

Come funziona

I truffatori si spacciano per Piattaforme di Trading di Asset Virtuali (VATP) autorizzate dalla SFC — solo circa 11 piattaforme sono effettivamente autorizzate a Hong Kong (HashKey, OSL ecc.). Siti clonati imitano i VATP autorizzati....

Indicatori rossi

  • (1) piattaforma NON presente nella Lista di Allerta SFC + NON nel registro dei VATP autorizzati (sfc.hk/vatps)
  • (2) accetta clienti retail senza verifica dell'identità di Hong Kong (i veri VATP richiedono una rigorosa procedura KYC)
  • (3) pubblicizza tramite Telegram/WhatsApp/WeChat (i veri VATP non possono utilizzare questi canali per la sollecitazione retail secondo la SFC)
  • (4) offre contratti perpetui con leva elevata (vietati ai clienti retail a Hong Kong)
  • (5) l'indirizzo di deposito ruota quotidianamente

Cosa fare

  1. 1verificare la licenza VATP nel Registro Pubblico su sfc.hk
  2. 2rifiutare qualsiasi 'VATP' che sollecita tramite app di messaggistica. SE VITTIMA: presentare denuncia all'Enforcement della SFC, alla Polizia di Hong Kong ADCC 18222, richiedere un richiamo SWIFT tramite la banca

Fonte

Hong-Kong-SFC

Fonte verificata da Mythos Forensic Team

https://www.sfc.hk/en/alert-list

FAQ

Hong Kong — Falso VATP autorizzato dalla SFC e una truffa reale?

Si. Tratta messaggi, chiamate o richieste di pagamento come sospette finche non le verifichi da un canale ufficiale.

Quali sono i primi segnali?

(1) piattaforma NON presente nella Lista di Allerta SFC + NON nel registro dei VATP autorizzati (sfc.hk/vatps); (2) accetta clienti retail senza verifica dell'identità di Hong Kong (i veri VATP richiedono una rigorosa procedura KYC); (3) pubblicizza tramite Telegram/WhatsApp/WeChat (i veri VATP non possono utilizzare questi canali per la sollecitazione retail secondo la SFC)

Cosa devo fare subito?

verificare la licenza VATP nel Registro Pubblico su sfc.hk; rifiutare qualsiasi 'VATP' che sollecita tramite app di messaggistica. SE VITTIMA: presentare denuncia all'Enforcement della SFC, alla Polizia di Hong Kong ADCC 18222, richiedere un richiamo SWIFT tramite la banca

LegalAudit puo controllare il mio caso?

Si. Apri la chat gratis e incolla messaggio, link, mittente o dati di pagamento per un triage.