En bref
Victime contactée sur Telegram par un « courtier OTC » proposant des BTC/USDT hors bourse à 5 15 % au dessus du cours spot. Les portefeuilles utilisés sont souvent des grappes liées à des entités sanctionnées par l'OFAC (Garantex, Tornado...
Comment ca fonctionne
Victime contactée sur Telegram par un « courtier OTC » proposant des BTC/USDT hors bourse à 5 15 % au dessus du cours spot. Les portefeuilles utilisés sont souvent des grappes liées à des entités sanctionnées par l'OFAC (Garantex, Tornado...
Signaux d'alerte
- Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.
- Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.
- Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.
Que faire
- 1Ne cliquez pas, ne payez pas, n'installez rien et ne partagez aucun code.
- 2Verifiez via le site, l'app ou le numero officiel saisi manuellement.
- 3Si vous avez deja reagi, bloquez cartes ou comptes et signalez l'incident.
Source
US-Treasury-OFAC
Source verifiee par Mythos Forensic Team
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231129FAQ
Blanchiment de cryptomonnaies par contournement des sanctions — faux comptoir OTC dans la chaîne RPDC/Russie est une vraie arnaque ?
Oui. Traitez le message, l'appel ou la demande de paiement comme suspect jusqu'a verification via un canal officiel.
Quels sont les premiers signaux ?
Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.; Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.; Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.
Que faire en premier ?
Ne cliquez pas, ne payez pas, n'installez rien et ne partagez aucun code.; Verifiez via le site, l'app ou le numero officiel saisi manuellement.; Si vous avez deja reagi, bloquez cartes ou comptes et signalez l'incident.
LegalAudit peut-il verifier mon cas ?
Oui. Lancez le chat gratuit et collez le message, le lien, l'expediteur ou les details de paiement.