En bref
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Comment ca fonctionne
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Signaux d'alerte
- Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.
- Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.
- Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.
Que faire
- 1Ne cliquez pas, ne payez pas, n'installez rien et ne partagez aucun code.
- 2Verifiez via le site, l'app ou le numero officiel saisi manuellement.
- 3Si vous avez deja reagi, bloquez cartes ou comptes et signalez l'incident.
Source
US-Treasury-OFAC
Source verifiee par Mythos Forensic Team
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231129FAQ
Sanctions evasion crypto laundering — fake OTC desk in DPRK/Russia chain est une vraie arnaque ?
Oui. Traitez le message, l'appel ou la demande de paiement comme suspect jusqu'a verification via un canal officiel.
Quels sont les premiers signaux ?
Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.; Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.; Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.
Que faire en premier ?
Ne cliquez pas, ne payez pas, n'installez rien et ne partagez aucun code.; Verifiez via le site, l'app ou le numero officiel saisi manuellement.; Si vous avez deja reagi, bloquez cartes ou comptes et signalez l'incident.
LegalAudit peut-il verifier mon cas ?
Oui. Lancez le chat gratuit et collez le message, le lien, l'expediteur ou les details de paiement.