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Scam Watch

Comment reconnaitre Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges?

En bref

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Comment ca fonctionne

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Signaux d'alerte

  • Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.
  • Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.
  • Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.

Que faire

  1. 1Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).
  2. 2Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.
  3. 3WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

Source

Europol

Source verifiee par Mythos Forensic Team

https://www.europol.europa.eu/

FAQ

Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges est une vraie arnaque ?

Oui. Traitez le message, l'appel ou la demande de paiement comme suspect jusqu'a verification via un canal officiel.

Quels sont les premiers signaux ?

Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.; Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.; Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.

Que faire en premier ?

Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).; Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.; WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

LegalAudit peut-il verifier mon cas ?

Oui. Lancez le chat gratuit et collez le message, le lien, l'expediteur ou les details de paiement.