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Scam Watch

Comment reconnaitre Fake hedge fund with quarterly statements?

En bref

'Fund' issues quarterly PDFs showing 1 3%/mo returns. Statements have fake auditor letterhead (PwC/EY/KPMG cloned). Withdrawals work for first quarters, then 'lock up extended', then 'fund pivoting'. Madoff style. Indicators: (1) auditor...

Comment ca fonctionne

'Fund' issues quarterly PDFs showing 1 3%/mo returns. Statements have fake auditor letterhead (PwC/EY/KPMG cloned). Withdrawals work for first quarters, then 'lock up extended', then 'fund pivoting'. Madoff style. Indicators: (1) auditor...

Signaux d'alerte

  • Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.
  • Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.
  • Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.

Que faire

  1. 1Indicators: (1) auditor on statement, when contacted, denies engagement; (2) fund's Form ADV missing from SEC EDGAR/FINMA portal; (3) AUM claimed ( $100M) not in PWG/PEI/HFM rankings; (4) statements only via email, never auditor portal; (5) returns suspiciously low vol (<3% monthly std).
  2. 2WHAT TO DO: verify on SEC EDGAR/FINMA RIA list; demand audited financials from auditor's own portal.

Source

SEC-Investor

Source verifiee par Mythos Forensic Team

https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/affinity-fraud

FAQ

Fake hedge fund with quarterly statements est une vraie arnaque ?

Oui. Traitez le message, l'appel ou la demande de paiement comme suspect jusqu'a verification via un canal officiel.

Quels sont les premiers signaux ?

Pression urgente pour cliquer, payer ou partager des codes immediatement.; Lien ou expediteur qui ne correspond pas a l'organisation officielle.; Demande de carte, mot de passe, OTP, signature wallet ou virement.

Que faire en premier ?

Indicators: (1) auditor on statement, when contacted, denies engagement; (2) fund's Form ADV missing from SEC EDGAR/FINMA portal; (3) AUM claimed ( $100M) not in PWG/PEI/HFM rankings; (4) statements only via email, never auditor portal; (5) returns suspiciously low vol (<3% monthly std).; WHAT TO DO: verify on SEC EDGAR/FINMA RIA list; demand audited financials from auditor's own portal.

LegalAudit peut-il verifier mon cas ?

Oui. Lancez le chat gratuit et collez le message, le lien, l'expediteur ou les details de paiement.