TLDR
Víctima contactada en Telegram por un 'corredor OTC' que ofrece BTC/USDT fuera del exchange con un 5 15% por encima del precio spot. Las wallets utilizadas a menudo son clústeres vinculados a entidades sancionadas por OFAC (Garantex,...
Como funciona
Víctima contactada en Telegram por un 'corredor OTC' que ofrece BTC/USDT fuera del exchange con un 5 15% por encima del precio spot. Las wallets utilizadas a menudo son clústeres vinculados a entidades sancionadas por OFAC (Garantex,...
Señales de alerta
- Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.
- Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.
- Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Qué hacer
- 1No hagas clic, no pagues, no instales apps ni compartas codigos.
- 2Verifica desde el sitio, la app o el numero oficial escrito manualmente.
- 3Si ya interactuaste, bloquea tarjetas o cuentas y denuncia el incidente.
Fuente
US-Treasury-OFAC
Fuente verificada por Mythos Forensic Team
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231129FAQ
Es Lavado de cripto para evasión de sanciones — escritorio OTC falso en la cadena RPDC/Rusia una estafa real?
Si. Trata el mensaje, la llamada o la solicitud de pago como sospechosos hasta que los verifiques por un canal oficial.
Cuales son las primeras senales?
Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.; Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.; Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Que debo hacer primero?
No hagas clic, no pagues, no instales apps ni compartas codigos.; Verifica desde el sitio, la app o el numero oficial escrito manualmente.; Si ya interactuaste, bloquea tarjetas o cuentas y denuncia el incidente.
Puede LegalAudit revisar mi caso?
Si. Abre el chat gratis y pega el mensaje, el enlace, el remitente o los datos de pago para un triage.