TLDR
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Como funciona
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Señales de alerta
- Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.
- Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.
- Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Qué hacer
- 1No hagas clic, no pagues, no instales apps ni compartas codigos.
- 2Verifica desde el sitio, la app o el numero oficial escrito manualmente.
- 3Si ya interactuaste, bloquea tarjetas o cuentas y denuncia el incidente.
Fuente
US-Treasury-OFAC
Fuente verificada por Mythos Forensic Team
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231129FAQ
Es Sanctions evasion crypto laundering — fake OTC desk in DPRK/Russia chain una estafa real?
Si. Trata el mensaje, la llamada o la solicitud de pago como sospechosos hasta que los verifiques por un canal oficial.
Cuales son las primeras senales?
Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.; Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.; Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Que debo hacer primero?
No hagas clic, no pagues, no instales apps ni compartas codigos.; Verifica desde el sitio, la app o el numero oficial escrito manualmente.; Si ya interactuaste, bloquea tarjetas o cuentas y denuncia el incidente.
Puede LegalAudit revisar mi caso?
Si. Abre el chat gratis y pega el mensaje, el enlace, el remitente o los datos de pago para un triage.