TLDR
Desde la aplicación de MiCA (dic. 2024), los exchanges falsos muestran insignias falsificadas de 'licencia MiCA' o 'autorizado como CASP por la UE' para simular el cumplimiento normativo. Las víctimas depositan entre 2.000 y 50.000 EUR;...
Como funciona
Desde la aplicación de MiCA (dic. 2024), los exchanges falsos muestran insignias falsificadas de 'licencia MiCA' o 'autorizado como CASP por la UE' para simular el cumplimiento normativo. Las víctimas depositan entre 2.000 y 50.000 EUR;...
Señales de alerta
- Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.
- Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.
- Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Qué hacer
- 1Las víctimas depositan entre 2.000 y 50.000 EUR; los retiros se bloquean con 'tasas de verificación de cumplimiento' (normalmente entre el 15 % y el 25 % del saldo).
- 2Indicadores: 1) el exchange no figura en el registro CASP de la ESMA (esma.europa.eu); 2) la imagen de la insignia no es interactiva/no se puede verificar; 3) el gestor de cuenta presiona para realizar depósitos mayores; 4) el retiro se bloquea mediante un pago anticipado de 'impuestos/tasas'.
- 3SI ES VÍCTIMA: detenga los depósitos, no pague nunca tasas de retiro, denuncie ante el regulador nacional, Europol EC3 y pericia forense de trazabilidad de blockchain.
Fuente
FAQ
Es Falso exchange de criptoactivos con licencia MiCA — insignias regulatorias de la UE falsificadas una estafa real?
Si. Trata el mensaje, la llamada o la solicitud de pago como sospechosos hasta que los verifiques por un canal oficial.
Cuales son las primeras senales?
Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.; Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.; Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Que debo hacer primero?
Las víctimas depositan entre 2.000 y 50.000 EUR; los retiros se bloquean con 'tasas de verificación de cumplimiento' (normalmente entre el 15 % y el 25 % del saldo).; Indicadores: 1) el exchange no figura en el registro CASP de la ESMA (esma.europa.eu); 2) la imagen de la insignia no es interactiva/no se puede verificar; 3) el gestor de cuenta presiona para realizar depósitos mayores; 4) el retiro se bloquea mediante un pago anticipado de 'impuestos/tasas'.; SI ES VÍCTIMA: detenga los depósitos, no pague nunca tasas de retiro, denuncie ante el regulador nacional, Europol EC3 y pericia forense de trazabilidad de blockchain.
Puede LegalAudit revisar mi caso?
Si. Abre el chat gratis y pega el mensaje, el enlace, el remitente o los datos de pago para un triage.