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Scam Watch

Como reconocer Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges?

TLDR

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Como funciona

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Señales de alerta

  • Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.
  • Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.
  • Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.

Qué hacer

  1. 1Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).
  2. 2Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.
  3. 3WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

Fuente

Europol

Fuente verificada por Mythos Forensic Team

https://www.europol.europa.eu/

FAQ

Es Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges una estafa real?

Si. Trata el mensaje, la llamada o la solicitud de pago como sospechosos hasta que los verifiques por un canal oficial.

Cuales son las primeras senales?

Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.; Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.; Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.

Que debo hacer primero?

Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).; Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.; WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

Puede LegalAudit revisar mi caso?

Si. Abre el chat gratis y pega el mensaje, el enlace, el remitente o los datos de pago para un triage.