TLDR
El estafador se une a una comunidad (iglesia, mezquita, grupo étnico, exalumnos, veteranos) y recluta 'insiders' para avalar la inversión en criptomonedas. Los insiders iniciales reciben pagos de víctimas posteriores y presionan a otros....
Como funciona
El estafador se une a una comunidad (iglesia, mezquita, grupo étnico, exalumnos, veteranos) y recluta 'insiders' para avalar la inversión en criptomonedas. Los insiders iniciales reciben pagos de víctimas posteriores y presionan a otros....
Señales de alerta
- Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.
- Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.
- Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Qué hacer
- 1QUÉ HACER: nunca invertir basándose únicamente en la confianza de la comunidad; verificar en SEC EDGAR y en la comisión estatal de valores.
- 2SI ES VÍCTIMA: presentar denuncia a tips@sec.gov de la SEC y ante el regulador estatal, y advertir al liderazgo de la comunidad.
Fuente
FAQ
Es Estafa de afinidad — criptomonedas ofrecidas dentro de grupos religiosos o étnicos una estafa real?
Si. Trata el mensaje, la llamada o la solicitud de pago como sospechosos hasta que los verifiques por un canal oficial.
Cuales son las primeras senales?
Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.; Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.; Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Que debo hacer primero?
QUÉ HACER: nunca invertir basándose únicamente en la confianza de la comunidad; verificar en SEC EDGAR y en la comisión estatal de valores.; SI ES VÍCTIMA: presentar denuncia a tips@sec.gov de la SEC y ante el regulador estatal, y advertir al liderazgo de la comunidad.
Puede LegalAudit revisar mi caso?
Si. Abre el chat gratis y pega el mensaje, el enlace, el remitente o los datos de pago para un triage.