TLDR
Scammers run WhatsApp/Telegram channels as 'SEBI registered advisors' or 'Forbes fund managers'. Show 2 weeks of small wins, then demand large deposit. On withdrawal, demand '30% withdrawal tax'/'20% margin top up'/'unlock fee'. India lost...
Como funciona
Scammers run WhatsApp/Telegram channels as 'SEBI registered advisors' or 'Forbes fund managers'. Show 2 weeks of small wins, then demand large deposit. On withdrawal, demand '30% withdrawal tax'/'20% margin top up'/'unlock fee'. India lost...
Señales de alerta
- Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.
- Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.
- Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Qué hacer
- 1WHAT TO DO: verify advisor on SEBI Intermediary list before deposit.
Fuente
RBI-Cybercrime
Fuente verificada por Mythos Forensic Team
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspxFAQ
Es India — USDT based loan/recovery fraud via Telegram una estafa real?
Si. Trata el mensaje, la llamada o la solicitud de pago como sospechosos hasta que los verifiques por un canal oficial.
Cuales son las primeras senales?
Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.; Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.; Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Que debo hacer primero?
WHAT TO DO: verify advisor on SEBI Intermediary list before deposit.
Puede LegalAudit revisar mi caso?
Si. Abre el chat gratis y pega el mensaje, el enlace, el remitente o los datos de pago para un triage.