TLDR
Los estafadores se hacen pasar por Plataformas de Negociación de Activos Virtuales (VATP) con licencia de la SFC — solo unas 11 plataformas están realmente autorizadas en HK (HashKey, OSL, etc.). Los sitios clonados imitan a las VATP...
Como funciona
Los estafadores se hacen pasar por Plataformas de Negociación de Activos Virtuales (VATP) con licencia de la SFC — solo unas 11 plataformas están realmente autorizadas en HK (HashKey, OSL, etc.). Los sitios clonados imitan a las VATP...
Señales de alerta
- Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.
- Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.
- Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Qué hacer
- 1Indicadores: (1) la plataforma NO figura en la Lista de Alertas de la SFC + NO está en el registro de VATP autorizadas (sfc.hk/vatps); (2) acepta clientes minoristas sin verificación de identidad de HK (las VATP reales exigen un KYC estricto); (3) publicidad a través de Telegram/WhatsApp/WeChat (las VATP reales no pueden utilizarlos para captación de clientes minoristas según la SFC); (4) oferta de contratos perpetuos con alto apalancamiento (prohibidos para clientes minoristas en HK); (5) la dirección de depósito rota a diario.
- 2SI ES VÍCTIMA: presente una denuncia ante la División de Aplicación de la SFC, ADCC 18222 de la Policía de HK, y solicite una devolución SWIFT a través de su banco.
Fuente
FAQ
Es Hong Kong — VATP falsa con licencia de la SFC una estafa real?
Si. Trata el mensaje, la llamada o la solicitud de pago como sospechosos hasta que los verifiques por un canal oficial.
Cuales son las primeras senales?
Presion urgente para hacer clic, pagar o compartir codigos de inmediato.; Enlace o remitente que no coincide con la organizacion oficial.; Solicitud de tarjeta, contrasena, OTP, firma de wallet o transferencia.
Que debo hacer primero?
Indicadores: (1) la plataforma NO figura en la Lista de Alertas de la SFC + NO está en el registro de VATP autorizadas (sfc.hk/vatps); (2) acepta clientes minoristas sin verificación de identidad de HK (las VATP reales exigen un KYC estricto); (3) publicidad a través de Telegram/WhatsApp/WeChat (las VATP reales no pueden utilizarlos para captación de clientes minoristas según la SFC); (4) oferta de contratos perpetuos con alto apalancamiento (prohibidos para clientes minoristas en HK); (5) la dirección de depósito rota a diario.; SI ES VÍCTIMA: presente una denuncia ante la División de Aplicación de la SFC, ADCC 18222 de la Policía de HK, y solicite una devolución SWIFT a través de su banco.
Puede LegalAudit revisar mi caso?
Si. Abre el chat gratis y pega el mensaje, el enlace, el remitente o los datos de pago para un triage.