Glossary

Que es aml?

Definición

AML indica controles contra el blanqueo de dinero. Sirven para entender de donde provienen los fondos.

Ejemplo

Ejemplo: si un mensaje usa aml para empujarte a hacer clic, pagar o compartir datos, verificalo primero fuera del mensaje.

Ver también

kycKYC es la verificacion de la identidad del cliente, por ejemplo documento y direccion.ibanEl IBAN es el numero completo de una cuenta bancaria. Si cambia en una factura, hay que verificarlo antes de pagar.sepaSEPA es el area europea de transferencias y adeudos bancarios estandarizados.