TLDR
Truffatori contattano via WhatsApp/Telegram/Instagram offrendo trading crypto/forex su finta piattaforma 'autorizzata CONSOB'. Numero licenza copiato da società reale. CONSOB ha bloccato 168 broker abusivi nel 2024 (tot 1.168 dal 2019);...
How it works
Truffatori contattano via WhatsApp/Telegram/Instagram offrendo trading crypto/forex su finta piattaforma 'autorizzata CONSOB'. Numero licenza copiato da società reale. CONSOB ha bloccato 168 broker abusivi nel 2024 (tot 1.168 dal 2019);...
Red flags
- (1) il numero CONSOB cita altra società sull'Albo SIM
- (2) bonus deposito (vietato UE da ESMA)
- (3) account manager chiama da +44/+357/+972
- (4) MetaTrader white label con brand fittizio
- (5) pagamento via bonifico estero o USDT TRC 20
What to do
- 1verificare licenza solo su consob.it/albo
- 2chiamare 800 685 079. SE VITTIMA: blocco SEPA entro 24h, denuncia Polizia Postale, segnalazione CONSOB
Source
FAQ
Is Italia — finto broker autorizzato CONSOB su Telegram a real scam pattern?
Yes. Treat the message, call, or payment request as suspicious until you verify it through an official channel.
What are the first warning signs?
(1) il numero CONSOB cita altra società sull'Albo SIM; (2) bonus deposito (vietato UE da ESMA); (3) account manager chiama da +44/+357/+972
What should I do first?
verificare licenza solo su consob.it/albo; chiamare 800 685 079. SE VITTIMA: blocco SEPA entro 24h, denuncia Polizia Postale, segnalazione CONSOB
Can LegalAudit check my case?
Yes. Start a free chat and paste the message, link, sender, or payment details for triage.