Kurzfassung
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Wie es funktioniert
Victim contacted on Telegram by an 'OTC broker' offering off exchange BTC/USDT at 5 15% above spot. Wallets used are often clusters tied to OFAC sanctioned entities (Garantex, Tornado Cash, Lazarus Group). Sending fiat or crypto to these...
Warnzeichen
- Dringender Druck, sofort zu klicken, zu zahlen oder Codes zu teilen.
- Link oder Absender passen nicht zur offiziellen Organisation.
- Anfrage nach Kartendaten, Passwoertern, OTPs, Wallet-Signaturen oder Ueberweisungen.
Was tun
- 1Nicht klicken, nicht zahlen, keine Apps installieren und keine Codes teilen.
- 2Ueber die offizielle Website, App oder selbst eingetippte Telefonnummer pruefen.
- 3Falls Sie reagiert haben, Karten oder Konten sperren und den Vorfall melden.
Quelle
US-Treasury-OFAC
Quelle geprueft vom Mythos Forensic Team
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231129FAQ
Ist Sanctions evasion crypto laundering — fake OTC desk in DPRK/Russia chain ein reales Betrugsmuster?
Ja. Behandeln Sie Nachricht, Anruf oder Zahlungsaufforderung als verdaechtig, bis ein offizieller Kanal sie bestaetigt.
Was sind die ersten Warnzeichen?
Dringender Druck, sofort zu klicken, zu zahlen oder Codes zu teilen.; Link oder Absender passen nicht zur offiziellen Organisation.; Anfrage nach Kartendaten, Passwoertern, OTPs, Wallet-Signaturen oder Ueberweisungen.
Was sollte ich zuerst tun?
Nicht klicken, nicht zahlen, keine Apps installieren und keine Codes teilen.; Ueber die offizielle Website, App oder selbst eingetippte Telefonnummer pruefen.; Falls Sie reagiert haben, Karten oder Konten sperren und den Vorfall melden.
Kann LegalAudit meinen Fall pruefen?
Ja. Starten Sie den kostenlosen Chat und fuegen Sie Nachricht, Link, Absender oder Zahlungsdaten ein.