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Scam Watch

Wie erkennen Sie Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges?

Kurzfassung

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Wie es funktioniert

Since MiCA enforcement (Dec 2024), fake exchanges display counterfeit 'MiCA licensed' or 'EU CASP authorised' badges to impersonate compliance. Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees...

Warnzeichen

  • Dringender Druck, sofort zu klicken, zu zahlen oder Codes zu teilen.
  • Link oder Absender passen nicht zur offiziellen Organisation.
  • Anfrage nach Kartendaten, Passwoertern, OTPs, Wallet-Signaturen oder Ueberweisungen.

Was tun

  1. 1Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).
  2. 2Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.
  3. 3WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

Quelle

Europol

Quelle geprueft vom Mythos Forensic Team

https://www.europol.europa.eu/

FAQ

Ist Fake MiCA licensed crypto exchange — counterfeit EU regulatory badges ein reales Betrugsmuster?

Ja. Behandeln Sie Nachricht, Anruf oder Zahlungsaufforderung als verdaechtig, bis ein offizieller Kanal sie bestaetigt.

Was sind die ersten Warnzeichen?

Dringender Druck, sofort zu klicken, zu zahlen oder Codes zu teilen.; Link oder Absender passen nicht zur offiziellen Organisation.; Anfrage nach Kartendaten, Passwoertern, OTPs, Wallet-Signaturen oder Ueberweisungen.

Was sollte ich zuerst tun?

Victims deposit EUR 2K 50K, withdrawals are blocked behind 'compliance verification' fees (typically 15 25% of balance).; Indicators: 1) exchange not on ESMA CASP register (esma.europa.eu); 2) badge image not clickable / not verifiable; 3) account manager pushing higher deposits; 4) withdrawal blocked behind upfront 'tax/fee'.; WHAT TO DO: verify CASP authorisation at ESMA's MiCA register and national competent authority (BaFin DE, AMF FR, CNMV ES, AFM NL, KNF PL, FSMA BE).

Kann LegalAudit meinen Fall pruefen?

Ja. Starten Sie den kostenlosen Chat und fuegen Sie Nachricht, Link, Absender oder Zahlungsdaten ein.